董事会议纪要 篇一
时间：
地点：
出席人员：
列席人员：
缺席：
主持人：
记录整理：
会议提要：
1、x年工作汇报
2、x年工作打算
会议决议：
1.通过x年工作报告
2.审议并补充x年集团工作计划(见附件)。
3.通过集团干部任免：x为集团总经理助理;x人接待服务中心总经理;x任华大医药公司总经理;反聘卢象太人环境艺术装潢工程公司总经理;x兼任集团对外贸易部经理。
4.通报集团干部任命"反聘x为接待服务中心常务副总经理，任x、x为环境艺术装潢功臣公司副总经理。
(集团)有限公司
xx年xx月xx日
董事会议纪要 篇二
时 间：20xx年3月2日下午2：00
地 点：华大集团会议室
出席人员：叶建农 斯福民 张良仪 胡嘉敏 刘珩 宋为民 王发其
列席人员：邱怀德 邱化寅 罗一华 袁晓平 沈敬华 蒋真伟
缺 席：刘家英(出差)
主 持 人：叶建农
记录整理：黄美旭
会议提要：
1、20xx年工作汇报
2、20xx年工作打算
会议决议：
1.通过20xx年工作报告
2.审议并补充20xx年集团工作计划(见附件)。
3.通过集团干部任免：任万平为集团总经理助理;刘念宁人接待服务中心总经理;沈小光任华大医药公司总经理;反聘卢象太人环境艺术装潢工程公司总经理;张韵秋兼任集团对外贸易部经理。
4.通报集团干部任命"反聘黄美云为接待服务中心常务副总经理，任张德明、徐思基为环境艺术装潢功臣公司副总经理。
董事会议纪要 篇三
会议时间：20xx年X月X日
会议地点：在x市x区x路x号X会议室)
参加会议人员：
1、发起人(或者代理人)：
2、认股人(或者代理人：
备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×万股，占全部股份总额的×%，本次创立大会的举行符合法定要求。
会议议题：协商表决本股份有限公司x事宜。
会议由发起人(或全体与会人员)选举×作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一致)通过了如下决议：
一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告
发起人代表×向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，××名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股。(或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。)
二、表决通过公司章程
发起人代表向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第xx条修改为后，一致表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股。)
(公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。
三、选举董事会成员
发起人代表向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事：
1、选举x 为公司董事，任期x年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
2、选举x为公司董事，任期x年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
3、选举x为公司董事，任期x年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。 (注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明)
同意上述人员 组成公司第一届董事会。
四、选举监事会成员
发起人代表向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事：
1、选举x为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
2、选举x为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
3、选举x为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
(注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明)
同意上述人员 与职工(代表)大会选举产生的职工代表监事x共同组成公司第一届监事会。
五、审核公司设立费用
发起人代表向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，设立费用预算xx元人民币，实际支出xx元人民币(实际支出比预算超出xx元人民币)。经与会人员讨论后，一致同意(或者票赞成、票反对、票弃权，赞成名额符合法定人数，同意)对实际支出费用xx元人民币计入公司创办费(或者将实际费用xx元人民币计入公司创办费，xx元人民币由发起人自负)，在公司成立后xx月内如数偿还。
六、审核发起人非货币出资情况
发起人代表向大会介绍了发起人非货币出资情况，非货币出资者xx名，出资标的为实物(或者知识产权、土地使用权)，折价为xx元人民币，折合普通股股。与会人员经讨论，一致同意(或者票同意、票反对、票弃权，赞成名额符合法定人数，通过了)上述非货币出资事项(或者有票不同意上述折价，认为折价应为xx元人民币，差价由发起人连带补足)。
会议主持人：(签字)
出席会议人员：(签字)
记录人： (签字)
20xx年X月X日
注意事项：
1、创立大会的会议记录是创立大会会议过程及决议情况的重要法律文书。
2、创立大会的会议记录要记明创立大会召开的时间、地点、出席人数(包括代理人)，出席人数占认股人总数的比例，是否符合法定要求。
3、创立大会的`会议记录要对创立大会所讨论的议题逐项作出完整的记录。最后要有会议主持人、发起人及出席会议的认股人、记录人签字。
4、发起人应当自股款缴足之日起三十日内主持召开公司创立大会。创立大会由发起人、认股人组成。
5、发起人应当在创立大会召开十五日前将会议日期通知各认股人或者予以公告。创立大会应有代表股份总数过半数的发起人、认股人出席，方可举行。
6、创立大会对所列事项作出决议，必须经出席会议的认股人所持表决权过半数通过。
7、董事任期按公司章程规定，但每届任期不得超过三年;监事的任期每届为三年;董事、监事任期届满，连选可以连任。
董事会议纪要 篇四
首届董事会第一次会议，于20xx年11月9日在XX有限公司会议室召开，会议由XX有限公司总经理小梅同志主持，、等同志参加，、列席了会议。现将会议的有关情况纪要如下：
一、举手表决通过了生态科学技术研究中心章程；
二、选举小美同志为生态科学技术研究中心董事长，为中心法人代表；
三、选举小丽同志为生态科学技术研究中心副董事长；
四、聘任小红同志为生态科学技术研究中心主任；提名小木、小明、小美同志为生态科学技术研究中心副主任，按程序办理聘任手续。
会议要求首届董事会、监事会要依照中心章程，认真履行职责，为实现中心的任务目标做出不懈的'努力。
会议号召中心的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为中心的发展壮大贡献力量。
董事会议纪要 篇五
XX集团X年第一次董事会会议纪要
时间：
20xx年3月2日下午2：00地点：华大集团会议室
出席人员：
列席人员：
缺席：
主持人：
记录整理：
会议提要：
1、20xx年工作汇报
2、20xx年工作打算
会议决议：
1、通过20xx年工作报告
2、审议并补充20xx年集团工作计划（见附件）。
3、通过集团干部任免：任为集团总经理助理；XX人接待服务中心总经理；任XX公司总经理；反聘装潢工程公司总经理；兼任集团对外贸易部经理。
4、通报集团干部任命“反聘为接待服务中心常务副总经理，任、为装潢功臣公司副总经理。
（集团）有限公司
20xx年3月
董事会议纪要 篇六
根据《公司法》对公司董事会的有关规定，董事会的决议应当包含以下资料：
1、会议基本状况：会议时光、地点、会议性质界次、临时。
2、会议通知状况及董事到会状况：会议通知的时光、方式按公司章程规定；董事实际到会状况。董事会会议应由12以上的董事出席方可举行。
3、会议主持状况：董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的'，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
4、议案表决状况：
（1）董事会决议的表决，实行一人一票。董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。
（2）董事会会议务必经全体董事的过半数透过。
5、签署：董事会决议，由到会董事签字。
代行签字的，应当附董事的授权委托书。
决议人：
20xx年xx月xx日
董事会议纪要 篇七
时 间：XX年X月X日14：00
地 点：会议室
出席董事：
列席人员：（法律顾问）
缺 席：
主 持 人：
记录整理：
会议提要：
1、听取（单位）X年的工作总结
2、审议《标准（草案）》
3、审议《改进方法》
4、审议《X年X人员绩效考核制度（草案）》
5、形成第X届董事会XX年第X次会议决议
会议决议：
根据章程以及董事会章程的规定，第X届董事会XX年第X次会议于XX年X月X日下午14：00，在本X会议室召开。本次会议由董事长召集，会议按照通知所列议项进行，会议召集、出席人数、程序等符合有关法律法规及本校章程的`规定。
会议听取了（单位）X年的工作总结，审议了《标准（草案）》、听取了《改进方法》、审议了《X年X人员绩效考核制度（草案）》。
经会议讨论并通过第X届董事会X年第X次会议决议，决议包含以下内容：通过《XX年工作总结》、通过《标准》、通过《改进计划》、通过《XX年XX人员绩效考核制度》。
会议还要求各职能部门依照本校章程及董事会本次会议决议，认真履行职责，为实现任务目标做出不懈的努力。会议号召全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为。发展壮大贡献力量。
董事会议纪要 篇八
时间：x年xx月xx日。
地点：董事长办公室。
出席人：cbd管委办置业有限公司。
记录人：。
内容：cbd管委会协助置业有限公司对xx大厦裙楼进行装修与招商。
一、政府cbd管委会民书记就区政府协助置业有限公司加快裙楼招商与装修的几点意见：
1、根据区领导指示cbd管委会对xx大厦群楼招商与装修将给予大力的协助并在政策上给予优惠；
2、政府将与相关部门协调解决裙楼装修时户外广告牌的制作安装工作；
3、由cbd管委会出面在招商过程中请市商贸局领导考察并给予指导；
4、协助置业有限公司裙楼装修后在招商、运营中与工商、税务、财政、交警x大队等部门进行协调，帮助企业解决困难，尤其对运营中出租车临时停车位，交通疏导等问题给予协助；
5、置业有限公司对裙楼装修、招商，要成立专门的领导班子，倒排工作计划，在装修招商中可能出现的问题可书面报告管委会，招商设计工作要同时进行。
二、置业有限公司董事长发言：
1、首先感谢管委会对我公司的关心和支持；
2、就群楼招商一事我公司已注册“国际购物中心”，我公司拟定近期对裙楼商业公共部分进行装修与招商，为此成立了装修招商领导小组；总协调：副总裁；设计协调人：、；招商协调人：；
3、由设计负责人和设计院沟通，裙楼楼顶要设计大型户外广告西北角设置大型电子屏，把xx大厦裙楼打造成河西一流的购物中心；
4、在工作中遇到困难望管委会一如既往给予我们支持为提升购物中心的外环境，望管委会协调东南角树木给予移位，以利宾客进出；
5、置业有限公司将在政府的支持和帮助下，有信心在商务区把“国际购物中心”打造成中央商务区一流的商业中心。
董事会议纪要 篇九
时间：20xx年xx月xx日下午2：00
地点：xx集团会议室
出席人员：
列席人员：
缺席：（出差）
主持人：
记录整理：
会议提要：
1、20xx年工作汇报
2、20xx年工作打算
会议决议：
1、通过20xx年工作报告
2、审议并补充20xx年集团工作计划（见附件）。
3、通过集团干部任免：为集团总经理助理；x人接待服务中心总经理；任医药公司总经理；反聘环境艺术装潢工程公司总经理；兼任集团对外贸易部经理。
4、通报集团干部任命“反聘为接待服务中心常务副总经理，任、为环境艺术装潢工程公司副总经理。
（集团）有限公司
20xx年xx月xx日
董事会议纪要 篇十
会议时间：x年xx月xx日
会议地点：在xx市xx区路号会议室)
参加会议人员：
1、发起人(或者代理人)：
2、认股人(或者代理人：
备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共x名(其中代理人x名)，代表公司股份x万股，占全部股份总额的x%，本次创立大会的举行符合法定要求。
会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。
会议由发起人(或全体与会人员)选举x作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一致)通过了如下决议：
一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告
发起人代表x向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，xx名赞成，代表股份x万股;x名反对，代表股份x万股;x名弃权，代表股份x万股。(或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。)
二、表决通过公司章程
发起人代表向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第x条修改为后，一致表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中x名赞成，代表股份x万股;x名反对，代表股份x万股;x名弃权，代表股份x万股。)
(公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。
三、选举董事会成员
发起人代表向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事：
1、选举为公司董事，任期xx年。其中，x名赞成，代表股份x万股;x名反对，代表股份x万股;xx名弃权，代表股份x万股，赞成人数符合法定比例。
2、选举为公司董事，任期xx年。其中，x名赞成，代表股份x万股;x名反对，代表股份x万股;xx名弃权，代表股份x万股，赞成人数符合法定比例。
3、选举为公司董事，任期xx年。其中，x名赞成，代表股份x万股;x名反对，代表股份x万股;x名弃权，代表股份x万股，赞成人数符合法定比例。
(注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明)
同意上述人员组成公司第一届董事会。
四、选举监事会成员
发起人代表向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事：
1、选举为公司监事，任期三年。其中，x名赞成，代表股份x万股;x名反对，代表股份x万股;xx名弃权，代表股份x万股，赞成人数符合法定比例。
2、选举为公司监事，任期三年。其中，x名赞成，代表股份x万股;x名反对，代表股份x万股;xx名弃权，代表股份x万股，赞成人数符合法定比例。